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恒瑞医药：三届五次董事会会议决议公... |
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2004年05月12日 16:01 盈多利在线理财网 |
| 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 2004年5月10日上午 ,江苏恒瑞医药股份有限公司(以下简称“公司”)在公司会议室召开了第三届董事会第五次会议。本次会议应到董事9人,实到董事7人。公司董事周雄先生和独立董事曹津燕女士因事缺席,分别委托董事张永强先生和独立董事王蔚松先生代为出席并实行表决权。会议召开符合公司章程和公司法的规定。 本次会议由董事长孙飘扬先生主持,公司部分高管人员列席了会议。与会董事认真审议并通过以下决议 1、审议通过了《关于出售连云港中金医药包装有限公司全部股权的议案》； 2、《关于召开公司2004年第一次临时股东大会的通知》。 以上第一项议案须经公司股东大会审议通过。 此公告。 |
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