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中体产业：公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
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2004年04月05日 10:30 浙江证券 |
| 中体产业集团股份有限公司于2004年4月1日召开二届九次董事会及二届八 次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2003年度报告及其摘要。 二、通过公司2003年度利润分配预案：以总股本253648200股为基数，每 10股派发现金红利0.10元(含税)。 三、通过公司第三届董、监事会候选人名单。 四、同意公司向民生银行北京电子城支行申请一亿元，向中国光大银行北 京宣武支行申请一亿元，向华夏银行北京灯市口支行申请一亿元，总额为三亿 元人民币的人民币综合授信额度。综合授信额度期限均为一年。 五、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案 。 董事会决定于2004年5月17日上午召开公司第七次股东大会(2003年年会)， 审议以上有关事项。 |
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