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(600337)"美克股份"公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
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2004年04月05日 10:30 |
| 美克国际家具股份有限公司于2004年3月30日召开二届十一次董事会及二届 四次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。 二、通过公司2003年度利润分配预案：拟以2003年度末总股本110496000股 为基数，按每10股派发现金红利1元(含税)。 三、通过续聘天健会计师事务所有限公司担任公司2004年度的财务报告审计 机构的议案。 四、同意冯东明辞去公司董事长职务，选举寇卫平为公司董事长；同意寇卫 平辞去公司副董事长兼总经理职务，选举陈江为公司副董事长兼总经理；同意罗 军辞去公司证券事务代表职务，委任张燕为公司证券事务代表。 五、通过关联交易的预案。 六、通过修改公司章程部分条款的预案。 七、通过第二届监事会监事调整的预案。 董事会决定于2004年5月11日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事 项。 |
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