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(600322)"天房发展"公布董监事会决议公告 |
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2004年04月05日 10:30 |
| 天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2004年3月31日召开四届十四次董 事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2003年度报告及其摘要。 二、通过公司2003年度利润分配及分红派息预案的议案：每10股派0.4元(含 税)。 三、通过修改公司章程部分条款的议案。 四、通过公司董、监事会调整公司董、监事的议案。 五、通过公司董事会提名独立董事候选人的议案。 六、通过公司高级管理人员人事变动的议案。 七、通过公司资产减值准备的议案。 八、通过公司关于核销公司所属物资分公司库存物资2385738.70元事项的议 案。 九、通过公司关于核销广东江门市蓬江区外经贸集团有限公司欠款2203003. 09元事项的议案。 十、通过公司关于核销天津市文鼎置业有限公司欠款1689632元事项的议案 。 十一、通过公司委托经营的议案：委托天津市天房物业管理有限公司经营管 理的商品房面积6501.81平方米，委托时间为2003年11月1日至2006年10月31日。 委托经营管理期间，上述资产发生相关费用及经营收入均由天房物业管理有限公 司承担和享有。 以上有关事项须经公司2003年度股东大会审议通过后实施，具体会议召开的 通知另行公告。 |
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