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鼎天科技股份有限公司2003年年度报告摘要(3) |
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2004年01月16日 10:31 中国财经信息网 |
| 7.8独立董事履行职责的情况 报告期内公司按照《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关要求,选聘了三名独立董事,独立董事人数达到董事会人数的三分之一。独立董事没有在公司担任除独立董事之外的其他任何职务,独立董事能够按照相关法律、法规及《公司章程》的要求,认真履行职责,维护公司整体利益及中小股东的利益。 §8监事会报告 1、公司运作方面：公司按照相关法律、法规、公司章程建立了完善的内部控制制度,决策程序合法；报告期内公司在自查中发现两笔违规担保,说明公司内部控制存在一定问题,对此公司已着手进一步加强内控管理,建全内控机制,以杜绝类似事件发生；公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、财务方面：会计师事务所出具的公司2003年度审计意见客观、真实。公司财务报告客观、真实的反映了公司财务状况和经营成果。 3、公司出售资产价格合理,无内幕交易行为,无损害部分股东权益及造成公司资产流失的行为。 4、公司关联交易公平、定价合理,无损害上市公司利益行为。 5、监事会对无保留有解释段说明的审计报告的意见：同意公司董事会的说明,公司将继续推进重组工作,解决公司持续经营能力的问题。 §9财务报告 9.1审计意见 四川君和会计师事务所为我公司出具了″君和审字(2004)第2004号″无保留有解释段说明的2003年度审计报告,报告称″此外,我们提醒会计报表使用人关注,鼎天科技股份有限公司2003年度进行了部分资产重组,但生产经营并无明显改善,现有主营业务在本年度产生的利润较少。如不能有效地实施后续重组工作,对鼎天科技股份有限公司的持续经营能力将产生重大影响。本段内容并不影响已发表的审计意见。″ 9.2如果与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化,提供具体说明 √适用□不适用 本年度会计报表的合并范围发生如下变化：将被出售的子公司德阳东方电工机械有限责任公司、德阳东工电磁线有限公司、德阳东工钢绳有限公司、德阳东工资产经营管理有限公司自报告期期初至出售日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表及合并现金流量表；不再合并德阳东方电工机械有限责任公司、德阳东工电磁线有限公司、德阳东工钢绳有限公司、德阳东工资产经营管理有限公司本年末的资产负债表,增加合并了绵阳高新资产经营管理有限责任公司年末的资产负债表。 |
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