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陕西广电网络传媒股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告暨召开2003年度第一次临时股东大会的通知(2 |
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2003年11月30日 14:07 证券时报 |
| (6)审议本公司与渭南市人民政府签订的《关于渭南体育馆产权转让的协议》、并授权经理层办理具体事宜的议案。 (7)审议陕西省广播电视信息网络股份有限公司与本公司签订的《关于转让宝鸡广电网络传媒有限责任公司18%股权的协议》、并授权经理层办理具体事宜的议案。 (8)审议本公司与陕西省广播电视信息网络股份有限公司签订的《关于合资组建新公司的协议》、并授权经理层办理具体事宜的议案。 上述议案(1)、(2)、(3)已经本公司第四届董事会第十次会议审议通过，议案(4)已经本公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公告分别详见2003年8月16日、10月25日《上海证券报》、《证券时报》。 4、出席会议人员 (1)公司董事、监事及高级管理人员； (2)截止2003年12月18日15：00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 5、会议登记办法 (1)登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位证明，受托人凭身份证、委托人证券帐户及授权委托书(见附件二)办理出席会议手续，亦可使用传真方式登记。 (2)登记地点：西安市太白南路363号影视大酒店副楼公司证券部 (3)登记时间：2003年12月22日至2003年12月26日 上午8：30-12：00至下午14：00-18：00。 6、其它事项 (1)会期一天； (2)食宿交通费自理； (3)联系人：李道光、范勇建 (4)联系电话：029-8278115 传 真：029-8255370 联系地址：西安市太白南路363号影视大酒店副楼公司证券部 邮政编码：710068 特此公告 陕西广电网络传媒股份有限公司董事会 2003年12月28日 附件一： 陕西广电网络传媒股份有限公司 独立董事意见 陕西广电网络传媒股份有限公司独立董事就本公司资产收购、关联交易发表如下意见： 一、关于本公司与渭南市人民政府签订的《关于渭南体育馆产权转让的协议》。我们认为：通过受让渭南体育馆，并将其投资改建为“广电网络渭南文体演艺中心”，本公司拥有了自己的演出、体育比赛、会展场地。这对本公司进入文化演出市场，做大做强文化传播产业，无疑具有积极而深远的意义。我们同时认为本次资产收购的作价依据客观、公允，没有损害本公司和股东的利益,本协议价款是以本公司对黄河科技的债权转移方式支付，有利于债权的实现。 二、关于本公司与陕西省广播电视信息网络股份有限公司签订的《关于转让宝鸡广电网络传媒有限责任公司18%股权的协议》。我们认为本次股权收购及其相应的关联交易会对本公司的经营管理产生积极而重要的影响，表现在：通过资产收购，本公司的有线电视网络类资产比重得到提高，这将有利于本公司调整资产结构、提升资产的整体盈利能力，有利于本公司增强在有线电视网络运营和经营方面的实力，有利于本公司在即将到来的数字化革命中抢占先机。我们同时认为本次资产收购及其相应的关联交易作价依据客观、公允，没有损害本公司和股东的利益，关联交易的表决程序符合公司章程和相关法律法规的规定。 三、关于本公司与陕西省广播电视信息网络股份有限公司签订的《关于合资组建新公司的协议》。我们认为：共同投资组建新公司有利于本公司在即将到来的有线电视数字化革命中抢占先机，有利于提升本公司未来的盈利能力，有利于增强本公司在有线电视网络运营和经营方面的实力。我们同时认为本次组建新公司及其相应的关联交易将依据具有证券从业资格的资产评估机构确定的评估值定价，作价依据客观、公允，没有损害本公司和股东的利益，关联交易的表决程序符合公司章程和相关法律法规的规定。 独立董事(签名)：李玉萍 马治国 殷仲民 贾平凹 张纪中 2003年11月28日 附件二： 授权委托书 兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席陕西广电网络传媒股份有限公司2003年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人姓名(名称)： 委托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐号： 委托人签字(盖章)： 委托日期： 受托人姓名(名称)： 受托人身份证号码： 受托人签字(盖章)： 注：此“授权委托书”的剪报或复印件形式均有效。授权委托书必须在登记时间内送达至登记地点。 |
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