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天津天大天财股份有限公司第二届董事会第八十九次会议决议公告 |
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2003年11月30日 14:04 证券时报 |
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 天津天大天财股份有限公司第二届董事会第八十九次会议于2003年11月27日(星期四)召开，应到董事13名，实到9名，符合《公司法》有关规定。经过认真审议，通过如下内容： 一、提名寇纪淞、卜冬梅、王玉林、王静康、张宗洵、张文锁，独立董事梁执礼、张晓峒、沈福章为公司第三届董事会候选人，并报公司股东大会审议通过。 二、公司章程修正案。 三、决定于2004年1月1日召开股东大会审议上述提案。 特此公告。 |
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