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大连铁龙实业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告 |
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2003年11月30日 14:02 证券时报 |
| 大连铁龙实业股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2003年11月28日在公司会议室召开，应出席董事十人，实到董事五人，董事长王占柱先生、董事李铁城先生因工作原因不能到会，委托赵树霖副董事长代为表决，独立董事张秋生先生因工作原因不能到会，委托独立董事郝智明先生代为表决，董事米振友先生、鲍思学先生因工作原因未参加本次会议也未委托其他董事行使表决权；监事会部分成员列席了会议；本次会议实有8名董事行使了表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长赵树霖先生主持，审议并一致通过了以下议案： 1、关于推举新任董事郭兆泰先生为公司副董事长的议案 2、关于在营口鲅鱼圈地区组建汽车运输公司的议案 公司计划与控股子公司铁龙营口实业公司共同投资组建汽车运输公司，计划总投资额1500万元左右，由本公司控股，同时董事会授权公司总经理办公会议拟定具体实施方案并组织实施。 特此公告。 |
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